Las Playas Bloqueadas
Simón Levy · Es Posible · Washington D.C.
OFACCenso propio sobre el archivo oficial · 2 de septiembre de 2026Own census on the official file · September 2, 2026

Las playas bloqueadas.
Cómo entró el narco
al turismo mexicano.

The blocked beaches.
How the cartels moved
into Mexican tourism.

110 empresas turísticas, inmobiliarias y de ocio con domicilio en México están hoy en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos. Nadie las había contado. Aquí están, plaza por plaza, con el RFC que Washington publica y el SAT no tiene.

110 tourism, real estate and leisure companies domiciled in Mexico sit today on the U.S. Treasury blacklist. Nobody had counted them. Here they are, resort by resort, with the tax IDs Washington publishes and Mexico’s SAT does not hold.

27empresas bloqueadas en 40 kilómetros de costa entre Puerto Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle. Una de cada cuatro del país.blocked companies along 40 km of coast between Puerto Vallarta and La Cruz de Huanacaxtle. One in four nationwide.
Simón Levy · Investigación interactiva · OFAC SDN.XML 28/08/2026 · 19,321 registros
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0
Empresas turísticas bloqueadas por EE.UU. con domicilio en México
Tourism companies blocked by the U.S. with a Mexican address
0
En el corredor Puerto Vallarta – Bahía de Banderas
In the Puerto Vallarta – Banderas Bay corridor
0
Constituidas durante el sexenio 2018-2024 (de 81 con fecha)
Incorporated during the 2018-2024 term (of 81 with a date)
0
RFC publicados por el Tesoro que aparecen en las listas del SAT
Treasury-published tax IDs found on any SAT list
ÍndiceIndex → Ver el mapaSee the map Buscar las 110Search the 110 La denunciaThe filing
00ÍndiceIndex

Trece capítulos, un archivo

Thirteen chapters, one file

01En palabras simplesIn plain words

El hotel es la fachada. La inmobiliaria es la caja.

The hotel is the front. The realtor is the till.

Un hotel cobra en efectivo, en dólares, a extranjeros que no vuelven. Un condominio frente al mar se vende a un jubilado de Arizona que firma un fideicomiso con un banco mexicano. Una agencia de viajes factura excursiones que nadie tomó. El turismo junta las tres cosas que un lavador necesita: mucho efectivo, comprador extranjero y activos que suben de precio solos.

A hotel takes cash, in dollars, from foreigners who never come back. A beachfront condo is sold to a retiree from Arizona who signs a trust with a Mexican bank. A travel agency invoices excursions nobody took. Tourism combines the three things a launderer needs: lots of cash, foreign buyers and assets that appreciate on their own.

Por eso el narcotráfico no "entró" al turismo. Siempre estuvo. Lo que cambió entre diciembre de 2018 y hoy son dos cosas. Uno: Estados Unidos empezó a publicar el mapa. Seis acciones del Tesoro contra el fraude de tiempo compartido del CJNG entre 2023 y 2026, más Mazatlán, Cancún, Rosarito y Tamaulipas. Dos: el Estado mexicano se volvió hotelero, con siete hoteles del Ejército que perdieron dinero en 2025 y no publican ocupación.

That is why the cartels did not "enter" tourism. They were always there. Two things changed between December 2018 and today. One: the United States started publishing the map. Six Treasury actions against CJNG timeshare fraud between 2023 and 2026, plus Mazatlán, Cancún, Rosarito and Tamaulipas. Two: the Mexican state became a hotelier, with seven Army-run hotels that lost money in 2025 and publish no occupancy figures.

Este sitio no parte de noticias. Parte del archivo: el SDN.XML de OFAC publicado el 28 de agosto de 2026, 19,321 registros, descargado y filtrado con un script de cuarenta líneas que cualquiera puede correr.

This site does not start from headlines. It starts from the file: OFAC’s SDN.XML published August 28, 2026, 19,321 records, downloaded and filtered with a forty-line script anyone can run.

02La gravedadThe weight

110 empresas. Cuatro corredores.

110 companies. Four corridors.

Filtro: entidades con domicilio en México, programa SDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT o TCO, y giro OFAC o razón social de hospedaje, tour operador, agencia de viajes, reservaciones, inmobiliaria, restaurante o bar, casino, club de playa, marina o centro comercial. Resultado: 110.

Filter: entities with a Mexican address, under SDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT or TCO, whose OFAC business type or name is lodging, tour operator, travel agency, reservations, real estate, restaurant or bar, casino, beach club, marina or shopping center. Result: 110.

Por estado · registros con domicilio
By state · address records
Fuente · OFAC SDN.XML 28/08/2026. Cálculo propio. Una empresa con domicilio en dos estados cuenta en ambos.
Por giro asignado por OFAC
By OFAC business type
Lectura · El lavado turístico no vive en el hotel: vive en la inmobiliaria que vende el condominio y en el restaurante que factura la cena.Tourism laundering does not live in the hotel: it lives in the realtor selling the condo and the restaurant invoicing dinner.
30%
de las 81 con fecha de constitución nacieron entre el 1 dic 2018 y el 30 sep 2024
of the 81 with an incorporation date were born between Dec 1, 2018 and Sep 30, 2024
2016
año con más constituciones bloqueadas (11), seguido de 2014, 2018 y 2019 (7 cada uno)
year with most blocked incorporations (11), then 2014, 2018 and 2019 (7 each)
20 · 20
Puerto Vallarta y Guadalajara empatan como las plazas con más empresas bloqueadas
Puerto Vallarta and Guadalajara tie as the plazas with most blocked companies
5
empresas bloqueadas en Quintana Roo, el estado con más cuartos de hotel del país
blocked companies in Quintana Roo, the state with the most hotel rooms in the country
03El mapaThe map

Donde hay comprador gringo, hay bloqueo

Where there is an American buyer, there is a block

Proyección cónica conforme sobre geometría estatal real. El color es el número de registros bloqueados por estado; los círculos, las plazas. Toca un estado para filtrar la tabla del capítulo 06.

Conic conformal projection on real state geometry. Color is the number of blocked records per state; circles are the plazas. Tap a state to filter the table in chapter 06.

Zacatecas: 0Yucatán: 0Veracruz: 2Tlaxcala: 0Tamaulipas: 3Tabasco: 0Sonora: 2Sinaloa: 9San Luis Potosí: 0Quintana Roo: 5Querétaro: 1Puebla: 1Oaxaca: 0Nuevo León: 2Nayarit: 8Morelos: 0Michoacán: 0México: 1Jalisco: 48Hidalgo: 1Guerrero: 0Guanajuato: 0Durango: 0Ciudad de México: 1Colima: 0Coahuila: 0Chihuahua: 5Chiapas: 0Campeche: 0Baja California Sur: 0Baja California: 23Aguascalientes: 0Guadalajara: 20Guadalajara · 20Puerto Vallarta: 20Puerto Vallarta · 20Tijuana: 11Tijuana · 11Playas de Rosarito: 7Playas de Rosarito · 7Culiacán: 6Culiacán · 6Bahía de Banderas: 4Bahía de Banderas · 4Cancún: 4Cancún · 4Mazatlán: 3Mazatlán · 3Mexicali: 2Tomatlán: 1Playa del Carmen: 1Nuevo Laredo: 1Tampico: 1
001–910–2930+● plaza, tamaño = empresasplaza, size = companies
Fuente · OFAC SDN.XML 28/08/2026 · geometría estatal INEGI vía GeoJSON público · proyección d3-geo geoConicConformal. Cálculo propio.
04El corredorThe corridor

40 kilómetros, 27 empresas

40 kilometers, 27 companies

Puerto Vallarta, Bucerías, Mezcales, Bahía de Banderas, La Cruz de Huanacaxtle. Es el mercado inmobiliario mexicano con mayor proporción de comprador estadounidense y canadiense. Y es donde el Tesoro concentró seis acciones de tiempo compartido entre marzo de 2023 y febrero de 2026.

Puerto Vallarta, Bucerías, Mezcales, Banderas Bay, La Cruz de Huanacaxtle. It is the Mexican real estate market with the highest share of American and Canadian buyers. And it is where Treasury concentrated six timeshare actions between March 2023 and February 2026.

Tres hubs explican el corredor: Michael Ibarra Díaz Jr., ligado por OFAC a 11 empresas de tours, pesca, agencias e inmobiliarias; Carlos Humberto Rivera Miramontes, ligado a 13 sociedades entre ellas Kovay Gardens y una LLC en Texas; y Servicios Administrativos Fordtwoo, la primera bloqueada, en marzo de 2023, que además carga un oficio global del SAT.

Three hubs explain the corridor: Michael Ibarra Díaz Jr., linked by OFAC to 11 tour, fishing, agency and realty companies; Carlos Humberto Rivera Miramontes, linked to 13 entities including Kovay Gardens and a Texas LLC; and Servicios Administrativos Fordtwoo, the first one blocked, in March 2023, which also carries a SAT global notice.

Kovay Gardens · uid 56462
3nombres comerciales bloqueados: Vallarta Gardens, Marina Oasis, Navirablocked trade names: Vallarta Gardens, Marina Oasis, Navira

Resort de tiempo compartido en La Cruz de Huanacaxtle. OFAC lo liga directamente al CJNG y afirma que compartía su base de clientes con call centers del cártel para revictimizar compradores. Bloqueado el 19 de febrero de 2026. Su brazo administrador, Administradora y Comercializadora del Mar (folio 1926), es el que factura y cobra.

Timeshare resort in La Cruz de Huanacaxtle. OFAC ties it directly to CJNG and states it shared its customer base with cartel call centers to re-victimize buyers. Blocked February 19, 2026. Its management arm, Administradora y Comercializadora del Mar (folio 1926), is the one that invoices and collects.

Fuente · OFAC SDN.XML. Ciudades: Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Bucerías, Mezcales, La Cruz de Huanacaxtle.Cities: Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Bucerías, Mezcales, La Cruz de Huanacaxtle.
05Los nodosThe nodes

Cinco plazas, cinco puertas a un juez de EE.UU.

Five plazas, five doors to a U.S. judge

Cada nodo ya toca a un consumidor, una empresa o un aeropuerto con nexo estadounidense. Eso fija jurisdicción federal sin necesidad de que la FGR coopere. Nivel de prueba: B = bloqueo o imputación oficial · C = operación documentada · D = pista.

Each node already touches a consumer, a company or an airport with a U.S. nexus. That fixes federal jurisdiction with no need for Mexican cooperation. Proof level: B = official block or indictment · C = documented operation · D = lead.

BNayarit · La Cruz de Huanacaxtle

Kovay Gardens y el fideicomiso

Toda unidad vendida a extranjero en zona restringida tiene un fideicomiso con banco fiduciario mexicano, y ese banco tiene corresponsal en EE.UU. Desde el 19 de febrero de 2026 ese corresponsal tiene obligación de bloquear y reportar. No existe registro público de que un solo fiduciario lo haya hecho. La licencia general 34 autorizó un cierre ordenado; el cierre deja rastro.

Every unit sold to a foreigner in the restricted zone sits in a trust with a Mexican bank, and that bank has a U.S. correspondent. Since February 19, 2026 that correspondent must block and report. There is no public record that a single trustee did. General License 34 authorized a wind-down; a wind-down leaves a trail.

50 U.S.C. 1705 · 31 CFR 501.603 · GL 34
BJalisco · Tomatlán, Costalegre

Hotelito Desconocido, once años en la lista

Bloqueado el 19 de agosto de 2015 con Los Cuinis y asegurado por la PGR el mismo día. Sigue en la lista SDN hoy, con dominio www.hotelito.com publicado por el Tesoro. Está en la misma Costalegre donde en 2025 se colocaron primeras piedras de Chablé (220 M USD) y Six Senses (260 M USD) y abrió el aeropuerto de Chalacatepec. No existe registro público de subasta o destino final del predio.

Blocked August 19, 2015 with Los Cuinis and seized by the PGR the same day. Still on the SDN list today, with www.hotelito.com published by Treasury. It sits on the same Costalegre where in 2025 ground was broken for Chablé (USD 220M) and Six Senses (USD 260M) and the Chalacatepec airport opened. No public record of an auction or final disposition of the property.

21 U.S.C. 1901 (Kingpin) · comunicado PGR 19/08/2015 · SDN uid 18128
BSinaloa · Mazatlán

La única marina bloqueada

Once entidades ligadas por OFAC a José Raúl Núñez Ríos con Los Chapitos, 9 de junio de 2025: Beach y Marina, Club Playa Real, Sea Wa Beach Club (constituida 7 de mayo de 2024), una tenedora y una publicitaria. Un negocio corre bajo el RFC personal de una persona física del nodo. Marina, club de playa y desarrollo turístico con comprador estadounidense.

Eleven entities OFAC ties to José Raúl Núñez Ríos and Los Chapitos, June 9, 2025: Beach y Marina, Club Playa Real, Sea Wa Beach Club (incorporated May 7, 2024), a holding and an ad agency. One business runs under a node member’s personal tax ID. Marina, beach club and resort development with American buyers.

E.O. 14059 · E.O. 13224 · Registro Público Marítimo (pendiente)
BQuintana Roo · Cancún

El aeropuerto y el expolicía

OFAC designó el 30 de octubre de 2025 a Vikrant Bhardwaj (Cancún y Dubái) como jefe de una organización de tráfico de migrantes y drogas por el aeropuerto de Cancún. El eslabón estatal es Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía de Quintana Roo con acceso al aeropuerto desde 2020. La fachada turística: Operadora Turística Principessa (RFC OTP1604143G4) y Comercialicun (RFC COM1303128SA).

On October 30, 2025 OFAC designated Vikrant Bhardwaj (Cancún and Dubai) as head of a migrant and drug smuggling organization through Cancún airport. The state link is Jorge Alejandro Mendoza Villegas, a former Quintana Roo police officer with airport access since 2020. The tourism front: Operadora Turística Principessa (tax ID OTP1604143G4) and Comercialicun (COM1303128SA).

E.O. 13581 · 8 U.S.C. 1324 · 18 U.S.C. 1956(c)(7)(B)
BBaja California · Tijuana y Rosarito

Catorce restaurantes y un "complejo turístico"

Jesús González Lomelí aparece ligado a 14 sociedades de bares, restaurantes y hotelería en Tijuana y Playas de Rosarito, incluidas Grupo Hotelero JJJ y Complejo Turístico JJJ, constituidas el mismo día, 18 de octubre de 2021. Rosarito concentra 17 registros bloqueados de cuatro nodos sin vínculo acreditado entre sí.

Jesús González Lomelí is linked to 14 bar, restaurant and hotel companies in Tijuana and Playas de Rosarito, including Grupo Hotelero JJJ and Complejo Turístico JJJ, incorporated the same day, October 18, 2021. Rosarito concentrates 17 blocked records from four nodes with no proven link between them.

E.O. 14059 · E.O. 13224
BTexas · San Antonio

La LLC que cobra en dólares

Hotel Management International, LLC, alias Vallarta Gardens Resorts, LLC, constituida el 14 de noviembre de 2012, Tax ID 32049481941, domicilio 9901 W Interstate 10 Ste 777, San Antonio. Giro OFAC: servicios de reservación. Es una persona moral estadounidense ligada a Rivera Miramontes. Jurisdicción federal directa, foro Distrito Oeste de Texas.

Hotel Management International, LLC, a.k.a. Vallarta Gardens Resorts, LLC, formed November 14, 2012, Tax ID 32049481941, at 9901 W Interstate 10 Ste 777, San Antonio. OFAC type: reservation services. A U.S. legal entity linked to Rivera Miramontes. Direct federal jurisdiction, Western District of Texas.

Federal Register 2026-03803 · Texas SOS file 0801683974
Advertencia obligatoria. Una designación de OFAC es medida administrativa de un gobierno extranjero, no condena penal. Compartir domicilio, fecha de constitución o giro no acredita vínculo ni conducta ilícita. Toda persona nombrada conserva presunción de inocencia sin excepción.
Mandatory notice. An OFAC designation is an administrative measure by a foreign government, not a criminal conviction. Sharing an address, incorporation date or business type does not prove a link or unlawful conduct. Every person named retains the presumption of innocence without exception.
06La herramientaThe tool

Busca las 110 por nombre, RFC, plaza o giro

Search the 110 by name, tax ID, plaza or type

Antes de comprar, rentar, administrar o asegurar una propiedad turística en México, escribe aquí el nombre de la desarrolladora, la administradora o el RFC. Si aparece, está bloqueada por Estados Unidos.

Before buying, renting, managing or insuring a tourism property in Mexico, type the developer, the manager or the tax ID here. If it shows up, it is blocked by the United States.

Fuente · OFAC SDN.XML 28/08/2026 · uid, nombre exacto, programa, domicilio, RFC, folio mercantil, fecha de constitución y campo Linked To textuales del archivo oficial. Descarga el script y el JSON del censo al final de la página.Download the census script and JSON at the bottom of the page.
07El cruce fiscalThe tax cross-check

Washington publica el RFC. El SAT no lo tiene.

Washington publishes the tax ID. The SAT does not hold it.

Cruce ejecutado el 2 de septiembre de 2026
Cross-check run September 2, 2026
26 → 0RFC turísticos publicados por OFAC · coincidencias en 69-B (14,054 RFC) y artículo 69 CFF (472,450 RFC)tourism tax IDs published by OFAC · matches in 69-B (14,054) and Article 69 CFF (472,450)

Ni uno solo de los 26 RFC que el Tesoro de Estados Unidos publica para estas empresas aparece en la lista de facturación falsa (69-B) ni en las seis listas del artículo 69 del Código Fiscal: firmes, cancelados, condonados, exigibles, no localizados, sentencias. Cruce exacto y por raíz de diez caracteres. Cero.

Not a single one of the 26 tax IDs the U.S. Treasury publishes for these companies appears on the fake-invoicing list (69-B) or on the six Article 69 lists of the Federal Tax Code: firm, cancelled, forgiven, enforceable, unlocated, rulings. Exact and ten-character root match. Zero.

Es el mismo patrón que el laboratorio encontró en las gasolineras de Culiacán y en los casinos de Tamaulipas: dos gobiernos miran a las mismas empresas y uno de ellos no las ve.

It is the same pattern the lab found in Culiacán gas stations and Tamaulipas casinos: two governments look at the same companies and one of them cannot see them.

La consecuencia práctica es concreta. Un banco mexicano que filtra clientes por RFC contra las listas del SAT no detiene una transferencia de ninguna de estas 26. La única lista que las contiene está en Washington y está en inglés.

The practical consequence is concrete. A Mexican bank screening clients by tax ID against SAT lists does not stop a transfer from any of these 26. The only list that holds them is in Washington and it is in English.

Método · script del Radar v1.6, funciones cruce_69b y cruce_art69, control de nombre por apellidos. Replicable.
08Los dominiosThe domains

Quince sitios web bloqueados. Seis siguen prendidos.

Fifteen blocked websites. Six are still on.

OFAC publica el sitio web de quince de las 110. Resolución DNS ejecutada hoy: seis responden. Uno de ellos, el de una operadora de pesca deportiva en Puerto Vallarta bloqueada con el CJNG, hoy sirve una página de apuestas en línea en indonesio. El dominio de una entidad bloqueada fue reciclado por un tercero.

OFAC publishes the website of fifteen of the 110. DNS resolution run today: six respond. One of them, a sport-fishing operator in Puerto Vallarta blocked alongside CJNG, now serves an Indonesian online-gambling page. A blocked entity’s domain was recycled by a third party.

Fuente · campo Website del SDN.XML · gethostbyname y HTTP HEAD desde este laboratorio, 2 de septiembre de 2026. Que un dominio resuelva no acredita quién lo opera hoy.A resolving domain does not prove who operates it today.
09El Estado hoteleroThe state as hotelier

Siete hoteles, diecisiete puntos de combustible, cero ocupación pública

Seven hotels, seventeen fuel points, zero public occupancy

Fonatur entregó al Ejército, el 28 de febrero de 2025, siete hoteles y un parque valuados en 10,964 millones de pesos. La empresa que los recibió, GAFSACOMM, hoy Grupo Mundo Maya, opera además doce aeropuertos, diez estaciones de combustible, cinco gasolineras y dos centros de distribución de hidrocarburos.

On February 28, 2025 Fonatur handed the Army seven hotels and a park valued at 10,964 million pesos. The company that received them, GAFSACOMM, now Grupo Mundo Maya, also runs twelve airports, ten fuel stations, five gas stations and two hydrocarbon distribution centers.

Tren Maya y hoteles perdieron en conjunto 6,398 millones de pesos en 2025 según sus estados financieros oficiales. La Sectur fijó una meta de 60% de ocupación el 13 de junio de 2025. A septiembre de 2026 no existe una sola cifra oficial de ocupación por hotel. Un hotel público sin ocupación auditable es exactamente el vehículo que un lavador privado pagaría por tener. Es análisis, no evidencia. Se dice con esas palabras.

Tren Maya and the hotels lost a combined 6,398 million pesos in 2025 per their official financial statements. Sectur set a 60% occupancy target on June 13, 2025. As of September 2026 there is not one official occupancy figure per hotel. A public hotel with no auditable occupancy is exactly the vehicle a private launderer would pay to own. That is analysis, not evidence. It is said in those words.

GAFSACOMM / Grupo Mundo Maya
Fuente · acta entrega-recepción Fonatur Tren Maya – GAFSACOMM 28/02/2025 · estados financieros 2025 · contratos de promoción 2026 (28.186 mdp, adjudicación directa) · contratos de "diagnóstico e intervención en la cultura" 2025 (13.131 mdp).
10El vértice político · nivel DThe political apex · level D

Una visa, una cena y un objeto social

A visa, a dinner and a corporate purpose

D · PISTA

13 de agosto de 2026. Andrés Manuel López Beltrán publica una carta a Donald Trump desde Teapa, Tabasco: Estados Unidos le revocó la visa. El Departamento de Estado no revela el motivo; su portavoz dice que cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional.

August 13, 2026. Andrés Manuel López Beltrán publishes a letter to Donald Trump from Teapa, Tabasco: the United States revoked his visa. The State Department does not disclose the reason; its spokesperson says every visa decision is a national security decision.

24 de agosto de 2026. Once días después, reunión de cinco horas en un restaurante cerrado de la colonia Condesa. Asistentes según videos sin audio publicados el 31 de agosto: López Beltrán, su hermano Gonzalo, el diputado Daniel Asaf, Juan Domingo Beckmann Legorreta y Mauricio Garduño González Elizondo.

August 24, 2026. Eleven days later, a five-hour meeting in a closed restaurant in Condesa. Attendees per silent videos published August 31: López Beltrán, his brother Gonzalo, congressman Daniel Asaf, Juan Domingo Beckmann Legorreta and Mauricio Garduño González Elizondo.

17 de julio de 2020. Acta constitutiva inscrita en el SIGER: JDBL y Compañía, S.A. de C.V., 99,999 acciones de Beckmann, una de Garduño, duración 99 años, objeto de inversión en administración y gestión de puertos y "suministro de combustibles y lubricantes" en zonas portuarias. Becle la identifica como propietaria del 51.06% de su capital. Sin permiso de la CRE.

July 17, 2020. Articles filed at SIGER: JDBL y Compañía, S.A. de C.V., 99,999 shares held by Beckmann, one by Garduño, 99-year term, purpose of investing in port administration and "supply of fuels and lubricants" in port zones. Becle identifies it as owner of 51.06% of its equity. No CRE permit.

Lo que este archivo no contiene. Ningún documento liga a López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Asaf, Beckmann o Garduño con una sola de las 110 empresas bloqueadas, con GAFSACOMM, con Fonatur ni con proyecto turístico investigado por autoridad alguna. Los activos turísticos de la familia Beckmann (Solar de las Ánimas, Villa Tequila, José Cuervo Express) no aparecen en lista alguna. GAFSACOMM vende hospedaje y combustible; JDBL tiene objeto de puertos y combustible. Son dos hechos separados con un objeto común. No hay documento que los conecte. Se registra únicamente como pregunta de transparencia: ¿aparece JDBL, Becle o alguno de sus cuatro apoderados en el padrón de proveedores de GAFSACOMM, Fonatur o ASIPONA entre 2020 y 2026?

What this file does not contain. No document links López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Asaf, Beckmann or Garduño to a single one of the 110 blocked companies, to GAFSACOMM, to Fonatur or to any tourism project investigated by any authority. The Beckmann family’s tourism assets (Solar de las Ánimas, Villa Tequila, José Cuervo Express) appear on no list. GAFSACOMM sells lodging and fuel; JDBL’s purpose is ports and fuel. Two separate facts with a common object. No document connects them. It is recorded only as a transparency question: does JDBL, Becle or any of its four attorneys-in-fact appear in the supplier rolls of GAFSACOMM, Fonatur or ASIPONA between 2020 and 2026?

Nivel D significa pista. No es señalamiento. Se solicitó postura a las partes nombradas y se incorporará en cuanto se reciba. Presunción de inocencia sin excepción.
Level D means lead. It is not an allegation. Comment was requested from the parties named and will be added on receipt. Presumption of innocence without exception.
11Lo que NO se pudo probarWhat could NOT be proven

La lista honesta

The honest list

12La salida a denunciaThe path to a filing

Estatuto, ventanilla y el documento que falta

Statute, venue and the missing document

Expediente abierto · Simón Lo Dijo Primero · PRED-0018Open file · Simón Said It First · PRED-0018

Habrá acción de OFAC sobre hospedaje o inmobiliario turístico en Quintana Roo, no solo migrantes, antes del 30 de junio de 2027.There will be an OFAC action on lodging or tourism real estate in Quintana Roo, not just migrants, before June 30, 2027.

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Esta investigación existe porque alguien la paga.This investigation exists because someone pays for it.